Wil jij aan de slag bij een van de Big4 kantoren als analist ongebruikelijke & verdachte transacties? Lees dan verder en solliciteer!

De Organisatie

In opdracht van Deloitte ga je aan de slag bij een coöperatieve bank die gelooft in de kracht van samenwerking en actief bijdraagt aan een duurzame toekomst. Mensen staan centraal bij deze organisatie en de bank streeft ernaar niet alleen een betrouwbare financiële partner te zijn, maar ook een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Als coöperatieve bank wordt er veel geinvesteerd in lokale initiatieven en bevordert zij duurzame ontwikkeling.

Projectomschrijving

Vanuit diverse (herstel)projecten dienen specifieke complexe dossiers (remediation projecten) te worden afgerond. Deze dossiers zullen worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC Operations. Gedurende het project zal de voortgang periodiek worden besproken met de opdrachtgever, de Manager KYC Projectorganisatie. De opdracht wordt als voltooid beschouwd wanneer ongeveer 2500 dossiers met het thema OT/VT (Ongebruikelijke transactie / Verdachte transactie) zijn afgerond en voldoen aan de gestelde kwaliteitsparameters binnen deze bank.

Wat is hiervoor nodig?

• Behalen van kwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen
• Behandelen van complexe dossiers op basis van prioriteit
• Werkvoorraad wordt bepaald door actuele processen en actualiteiten

Wat verwachten wij van jou?

• Inzicht en beheer van de voortgang binnen de eigen werkvoorraad
• Kwaliteitsborging op basis van WWFT / bank eigen Beleid
• Behalen en waarborgen van productiviteits- en kwaliteitspercentages op basis van het bankmodel en processen

License to Operate

Bij aanvang van de opdracht wordt van de professional verwacht dat de verplichte e-learnings binnen het leerprofiel van een FEC-analist met prioriteit worden voltooid.

Overige vereisten:

• Een Bachelor of Master opleiding;
• Minimaal 2 jaar werkervaring binnen het werkveld KYC/CDD;
• Kennis van de systemen binnen de bank (Siebel, WFM, Forensic Incident Management, etc.)
• Aantoonbare ervaring als FEC Analist of AML Consultant;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk);
• Diepgaande kennis en inzicht in de financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving, en juridische structuren;
• In staat om zelfstandig alle relevante (FEC) risico-indicatoren en CDD-risico's te beoordelen;

Oliver James

Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partner met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je deel uitmaakt van ons kennisnetwerk in Nederland en toegang hebt tot boeiende functies bij internationale grootbanken! Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, waaronder Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain, ACAMS, en nog veel meer. Onze service wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou! Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te begeleiden; zet jij de tweede stap?

Wil je meer informatie, neem dan contact op via 020-8088598 of per mail pim.broens@oliverjames.com.

Ben je geinteresseerd, solliciteer dan snel en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.