Job Advertisement - Medior TM Analyst
Als AML Analist binnen Transaction Monitoring (TM) bij onze organisatie ben je verantwoordelijk voor het grondig controleren en analyseren van signalen en alerts afkomstig uit het betalingsverkeer. Je speelt een cruciale rol in het opsporen van mogelijke criminele activiteiten, met een specifieke focus op witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Hier volgt een gedetailleerde beschrijving van je taken en verantwoordelijkheden:
Signalen en Alerts Analyseren:
- Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks onderzoeken van signalen en alerts die wijzen op verdachte activiteiten in het betalingsverkeer.
- Deze signalen kunnen variëren van ongebruikelijke transacties tot verdachte patronen in klantgedrag.
Diepgaand Onderzoek Uitvoeren:
- Je duikt diep in complexe dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen om de bron en het doel van deze activiteiten te achterhalen.
- Het vermogen om snel belangrijke informatie te identificeren en te analyseren is van vitaal belang voor het succes van je rol.
AML Expertise:
- Als Anti Money Laundering (AML) Analist ben je een expert in het detecteren van verdachte transacties en het identificeren van patronen die wijzen op mogelijke witwasactiviteiten.
- Je past geavanceerde analysetechnieken toe om verdachte transacties te onderscheiden van legitieme activiteiten.
Onderzoeksmethodologieën:
- Je maakt gebruik van geavanceerde onderzoeksmethodologieën en tools om snel en efficiënt de bron en omvang van mogelijke criminele activiteiten vast te stellen.
- Hierbij werk je nauw samen met andere teams en afdelingen binnen de organisatie om relevante informatie te verzamelen en te analyseren.
Afdelingspecifieke Werkzaamheden:
- Binnen Transaction Monitoring (TM) werk je samen met twee afdelingen: Alert en Signalen.
- In de Alert-afdeling onderzoek je automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield) om verdachte transacties te identificeren.
- In de Signalen-afdeling voer je onderzoek uit naar handmatige signalen, afkomstig van verschillende bronnen zoals media berichten, stakeholders en collega's binnen de bank.
Rapportage en Communicatie:
- Je stelt gedetailleerde rapporten op van je bevindingen en communiceert deze helder en beknopt aan relevante belanghebbenden binnen de organisatie.
- Effectieve communicatie en samenwerking zijn essentieel om verdachte activiteiten tijdig en accuraat aan te pakken.
Als AML Analist binnen onze organisatie ben je een cruciale schakel in het waarborgen van de integriteit van ons financiële systeem en het voorkomen van financiële criminaliteit. Jouw toewijding, energie en analytische vaardigheden maken het mogelijk om snel te reageren op nieuwe en evoluerende bedreigingen op het gebied van witwassen en fraude.
