Back to job search

Junior + CDD Analist

  • Location:

    Amsterdam

  • Sector:

    Risk & Compliance

  • Job type:

    Temporary

  • Salary:

    Bespreekbaar

  • Contact:

    Roy Wilhelm

  • Contact email:

    roy.wilhelm@oliverjames.com

  • Job ref:

    JOB-112021-155686_1637744760

  • Published:

    7 giorni fa

  • Expiry date:

    2021-12-24

Voor een van de grootste uitgever in Nederland van VISA creditcards zoeken wij naar enthousiaste Junior+ met aanleg voor onderzoek!

Voor banken is het essentieel om hun eigen klanten goed te kennen. Het gaat hier om het 'Know Your Client' (KYC) proces; nauwkeurig analiseren wie je klant is, waar het geld vandaan komt en waar het voor wordt gebruikt. Customer Due Diligence (CDD) analisten zijn de 'rechercheurs' die dit onderzoek voor de bank verrichten, en onwettige activiteiten blootstellen.

Voor deze functie zal jij werken in het Customer Activity Monitoring (CAM) team, op het gebied van Financial Economic Crime (FEC). Je zal je hoofdzakelijk bezighouden met de specialismen Anti-Money Laundering (AML, het tegengaan van witwaspraktijken) en Counter Terrorism (CT).

Het CDD team ontvangt signaleringen over verdachte activiteiten van bestaande klanten van de bank. Wanneer een dubieuze transactie nader onderzocht dient te worden of de bank ontvangt een aanleveringsbevel van een overheidsinstelling, dan wordt dit door het CAM team in behandeling genomen. Alle signalen moeten dus grondig worden onderzocht om te achterhalen wat de aard van het probleem is. Ben jij een getalenteerd onderzoeker die niet tevreden is totdat elk detail zorgvuldig is gecontroleerd? Dan ben jij de persoon die wij zoeken.

Jouw profiel

  • 0 tot 1,5 jaar relevante werkervaring
  • HBO / WO afgestudeerd met een juridische, financiële of economische achtergrond
  • WFT basis in bezit of bereid om deze te halen
  • Aantoonbare affiniteit met processen en beleid
  • Analytisch sterk, zeer zorgvuldig en daadkrachtig
  • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
  • AMBITIEUS!

Wat bieden wij:

  • Een bruto maandsalaris tussen de €2.750,- en €3.500,- o.b.v. een 40-urige werkweek. Uiteraard afhankelijk van kennis en ervaring.
  • Een 100% woon-werk vergoeding d.m.v. een OV Vrij NS Business card, zowel zakelijk als privé te gebruiken.
  • Liever met eigen vervoer? Dan zorgen we, geheel in overleg, voor een passende reiskostenvergoeding.
  • 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur per week)
  • De mogelijkheid én intentie tot een vast dienstverband bij onze klant
  • Ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.
  • Doorgroeimogelijkheden binnen de bank.
  • Persoonlijke coaching en begeleiding vanuit Oliver James Professionals.
  • Mogelijkheid tot het behalen van diverse certificaten (bijvoorbeeld WFT Basis)
  • Onderdeel uitmaken van een innovatieve organisatie met legio kansen binnen het FEC domein.
  • Sluit dit perfect aan bij jou ambities en wil je graag meer weten? Solliciteer dan direct!

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • Werk vanuit huis mogelijkheden
  • Flexibele werkuren
  • Soort dienstverband: Fulltime, Bepaalde tijd

Image 2020 11 03 T18 20 38

The latest OJ Webinar

Stai valutando un trasferimento?