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Fraud & AML Manager

  • Location:

    Milan

  • Sector:

    Risk & Compliance

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    Negotiable

  • Contact:

    Enrico Calogiuri

  • Contact email:

    Enrico.Calogiuri@oliverjames.com

  • Job ref:

    JOB-102024-261952_1732552078

  • Published:

    6 giorni fa

  • Expiry date:

    2024-12-25

Per primaria realtà Leader nel settore Payment siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nella Funzione Fraud Management & Controlli 1° livello.

La risorsa lavorerà su dati transazionali, lettura dei fenomeni fraudolenti e nell'identificazione di regole e nuovi indicatori e si occuperà di supervisionare e gestire le attività relative alla prevenzione e alla gestione di frodi e riciclaggio, con il primario obiettivo di tutelare e mitigare il rischio.

In particolare, dovrà:

  • Collaborare con tutte le funzioni aziendali (es. AML, RISK, COMPLIANCE, IT, ecc.) per migliorare continuamente i processi, le tecnologie e le metodologie di rilevazione delle frodi e di riciclaggio, anche in relazione al lancio di nuovi prodotti;
  • Coordinare le attività di monitoraggio, analisi, gestione e risposta agli eventi di frode e riciclaggio;
  • Collaborare alla progettazione di soluzioni per il rilevamento delle frodi anche con fornitori esterni;
  • Guidare e supervisionare i team di lavoro, pianificando e organizzando le attività progettuali per rispettare tempistiche e budget di progetto;

Requisiti:

  • Almeno 5 anni di esperienza nella prevenzione e gestione delle frodi e del rischio di riciclaggio in ambito bancario / interbancario;
  • Buona conoscenza della lingua inglese, con particolare riferimento al recepimento di informazioni e/o documenti normativi;
  • Conoscenza delle normative e dei regolamenti relativi alla sicurezza dei pagamenti elettronici.
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A Milano si cercano professionisti del recruiting. Parte l’Academy di Oliver James