Back to job search

CDD Analist

  • Location:

    Amsterdam

  • Sector:

    Risk & Compliance

  • Job type:

    Temporary

  • Salary:

    Bespreekbaar

  • Contact:

    Chenill Bruining

  • Contact email:

    Chenill.Bruining@oliverjames.com

  • Job ref:

    JOB-062021-144471_1624980362

  • Published:

    2 giorni fa

  • Duration:

    7

  • Expiry date:

    2021-07-29

  • Startdate:

    1-8-21

Dankzij jou krijgen criminelen geen kans om hun snode plannen uit te voeren! Je beschermt de bank, en onze maatschappij, tegen fraude, witwassen, omkoping en terrorismefinanciering. Hoe je dat doet? Lees snel verder!

Bij onze klant, één van de drie grootbanken in Nederland, zoeken we naar CDD Analisten die zich bezig houden met het 'periodiek reviewen' van bestaande Grootzakelijke klanten. Volgens de huidige wet- en regelgeving is elke financiële organisatie verplicht om van haar klanten een dossier aan te leggen, waarin bijvoorbeeld informatie over de (financiële) positie van de klant en bewijsstukken van eigendom aanwezig moeten zijn. Wanneer dit dossier compleet is wordt er door de CDD Analist een onderzoek uitgevoerd. Hierin wordt gekeken naar de risico's die het samenwerken met deze klant met zich meebrengt. Dit gebeurt door o.a. het uiteenzetten van de bedrijfsstructuur, het bepalen van de UBO's (Ultimate Beneficial Owners) en het analyseren van de jaarstukken. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een review / advies geschreven, waarin je de bank onderbouwend adviseert om al dan niet met deze klant een samenwerking aan te gaan.

Zoals je begrijpt is dit werk erg belangrijk; je houd je tenslotte bezig met het voorkomen van financieel economische criminaliteit. Zorgvuldigheid, doorzettingsvermogen en een gezonde dosis analytisch vermogen is daarin ontzettend belangrijk. Loop je daarnaast warm voor onderzoeken, analyseren en ben je (zeer) geïnteresseerd in wet- en regelgeving, dan is deze functie absoluut voor jou!

Naast het feit dat het een uitdagende en leerzame werkomgeving is, is het vooral ook erg leuk. Je zit met een jong, divers en zelfsturend team, binnen een innovatieve organisatie met veel groeimogelijkheden. Je kunt zowel doorgroeien in specialisme, als ook naar andere onderdelen van de bank. Dit is dus de perfecte start van je carrière.

Wat verwachten wij?

- Je bent HBO/WO afgestudeerd, bij voorkeur binnen het juridische of criminologische.

- Je hebt een affiniteit met / interesse in de bancaire sector.

- Je bent analytisch, zorgvuldig en onderzoekend.

- Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden.

Wat verwacht jij?

- Een goed salaris

- Ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

- Doorgroeimogelijkheden binnen de bank.

- Persoonlijke coaching en begeleiding vanuit Oliver James.

- Mogelijkheid tot het behalen van diverse certificaten (bijvoorbeeld WFT Basis)

- Onderdeel uitmaken van een innovatieve organisatie met legio kansen binnen het FEC domein.

Ben je er nog bij? En denk jij dat je degene bent die wij zoeken? Solliciteer dan snel!

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Chenill Bruining via 020-8086268

Image 2020 11 03 T18 20 38

The latest OJ Webinar

Stai valutando un trasferimento?