Back to job search

Junior Transaction Monitoring Analist - Amsterdam

  • Location:

    Rotterdam

  • Sector:

    Risk & Compliance

  • Job type:

    Temporary

  • Salary:

    Bespreekbaar

  • Contact:

    Ismail Ikhouane

  • Contact email:

    Ismail.Ikhouane@oliverjames.com

  • Job ref:

    JOB-052022-169632_1653915660

  • Published:

    25 giorni fa

  • Expiry date:

    2022-06-29

Dankzij jouw toevoeging bescherm jij de bank en onze maatschappij tegen witwassen, fraude, omkoping en terrorismefinanciering. Klinkt dat interessant en wil je weten hoe je dat doet? Lees dan verder!

Voor één van de grootbanken in Nederland gevestigd in Amsterdam zijn wij opzoek naar een Transaction Monitoring Analist. Als Transaction Monitoring Analist start je binnen een van de onderdelen van DFC, namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analyseren van (verdachte) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorisme te beheersen. Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoge opleiding van ca. 4 maanden. Tijdens deze opleiding word je intensief begeleid door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Indien de transactie verdacht of opvallend blijkt, informeer je tijdig de juiste partijen. Verder signaleer je knelpunten in processen en systemen en draag je proactief bij aan (inhoudelijke) verbeteringen. Dit alles draagt eraan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten.


Zoals je begrijpt is dit belangrijk werk. Je bent er tenslotte voor om te voorkomen dat de bank in zee gaat met klanten die verbonden zijn aan financiële economische criminele activiteiten. Zorgvuldigheid, doorzettingsvermogen en een gezonde dosis analytisch vermogen is daarin ontzettend belangrijk. Word je daarnaast enthousiast van onderzoeken, analyseren en ben je (zeer) geïnteresseerd in wet- en regelgeving, dan is deze functie absoluut voor jou!

Naast het feit dat het een uitdagende en leerzame werkomgeving is, is het vooral ook erg leuk. Je zit met een jong, divers en zelfsturend team, binnen een innovatieve organisatie met veel groeimogelijkheden. Je kunt zowel doorgroeien in specialisme, als ook naar andere onderdelen van de bank. Dit is dus de perfecte start van je carrière.

Wie ben jij?

  • Je bent HBO/WO afgestudeerd, bij voorkeur binnen het juridische of criminologische;
  • Je hebt een affiniteit met/ interesse in de bancaire sector;
  • Je bent analytisch, zorgvuldig en onderzoekend;
  • Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden.

    Wat bieden wij?
  • Een goed salaris; € 2.950,- o.b.v. 40 uur
  • Ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op professioneel als persoonlijk vlak;
  • Doorgroeimogelijkheden binnen de bank. - Persoonlijke coaching en begeleiding vanuit Oliver James;
  • Mogelijkheid tot het behalen van diverse certificaten (bijvoorbeeld WFT Basis);
  • Onderdeel uitmaken van een innovatieve organisatie met legio kansen binnen het FEC domein;

    Ben jij de versterking die wij nodig hebben? Solliciteer dan snel! Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ismael Ikhouane via 020-8086267 of ismail.ikhouane@oliverjames.com .

Back to job search
Image 2022 03 22 T16 58 33

A Milano si cercano professionisti del recruiting. Parte l’Academy di Oliver James