Launch Recite Me assistive technology
Back to job search

Junior CDD/KYC Sanctions Specialist

  • Location:

    Utrecht

  • Sector:

    Legal , Risk & Compliance

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    Bespreekbaar

  • Contact:

    Danique Harberink

  • Contact email:

    Danique.Harberink@oliverjames.com

  • Job ref:

    JOB-112022-185467_1675085014

  • Published:

    1 giorni fa

  • Duration:

    12

  • Expiry date:

    2023-03-01

  • Startdate:

    01/04/2023

Gezocht: Junior CDD/KYC Sanctions Specialist - Utrecht/remote

Wil jij een bijdrage leveren aan het bestrijden van terrorisme en het stoppen van conflicten wereldwijd?

De functie

Detecteren en onderzoeken van sanctierisico's. Je analyseert of transacties van zakelijke klanten zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid. Als Junior CDD/KYC Sanctions Specialist ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.

Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten op basis van het Know Your Client principe. Dit doe je onder andere door het in beeld brengen en ontrafelen van bedrijfsstructuren, het onderzoeken van de herkomst van het (zakelijke) vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.

Voorbeelden uit de praktijk

  • De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar zakelijke klanten.
  • Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij zakelijke klanten.
  • Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving.

Jouw profiel

  • Afgeronde HBO/WO opleiding (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie)
  • Bij voorkeur ervaring met KYC/CDD en/of sancties
  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken
  • Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
  • Meeveren in veranderende situaties
  • Leren van fouten
  • Elke dag beter willen worden
  • Steven naar resultaat

Wij kunnen jou het volgende bieden:

  • Een contract van 12 maanden met een salaris van €3.100 op basis van 40 uur per week
  • Een werkweek van 36 tot 40 uur per week
  • Reiskostenvergoeding in de vorm van een kilometervergoeding of NS business card
  • Vakantiegeld van 8,33%
  • Pensioenregeling bij Stipp
  • Professionele coaching voor je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding in je werk
  • Vanuit Oliver James de mogelijkheid tot het behalen van relevante certificaten, zoals de WFT-Basis en Wwft leergangen

Ben je enthousiast geworden en diegene waar wij op zoek naar zijn?

Ik kijk uit naar je cv en motivatie. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Danique Harberink via Danique.Harberink@oliverjames.com 020 808 2944.

Oliver James

Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!

Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou!

Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?

Image 2022 03 22 T16 58 33

A Milano si cercano professionisti del recruiting. Parte l’Academy di Oliver James